ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ОТ 29 МАРТА 2019 ГОДА
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование Общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождение Общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Адрес общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
06.03.2019 |
Дата проведения общего собрания |
29.03.2019 |
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счётной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Образование исполнительного органа общества. 6. Утверждение устава общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК». 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Утверждение аудитора общества. |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14.00 |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15.42 |
Время открытия собрания |
15.00 |
Время закрытия собрания |
16.00 |
Время начала подсчета голосов |
15.45 |
По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
1. Вопрос повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
3. Вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Вопрос повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
7185 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет: |
6515 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов отданных ЗА |
Цаплин Валерий Борисович |
1284 |
Жуков Иван Иванович |
1284 |
Михайлов Николай Васильевич |
1284 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1284 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1284 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
95 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
5. Вопрос повестки дня:
Образование исполнительного органа общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
90,68% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
6. Вопрос повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
7. Вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня |
317 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 что составляет: |
183 57,79% |
Кворум по данному вопросу есть |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
183 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:
по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора
|
Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
Место нахождения регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Адрес регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 88 от 28.12.2018) |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .
Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. ОвчароваОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование Общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождение Общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Адрес общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
06.03.2019 |
Дата проведения общего собрания |
29.03.2019 |
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счётной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Образование исполнительного органа общества. 6. Утверждение устава общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК». 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Утверждение аудитора общества. |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14.00 |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15.42 |
Время открытия собрания |
15.00 |
Время закрытия собрания |
16.00 |
Время начала подсчета голосов |
15.45 |
По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
1. Вопрос повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
3. Вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Вопрос повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
7185 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет: |
6515 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов отданных ЗА |
Цаплин Валерий Борисович |
1284 |
Жуков Иван Иванович |
1284 |
Михайлов Николай Васильевич |
1284 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1284 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1284 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
95 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
5. Вопрос повестки дня:
Образование исполнительного органа общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
90,68% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
6. Вопрос повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
7. Вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня |
317 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 что составляет: |
183 57,79% |
Кворум по данному вопросу есть |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
183 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:
по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора
|
Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
Место нахождения регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Адрес регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 88 от 28.12.2018) |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .
Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. ОвчароваОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование Общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождение Общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Адрес общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
06.03.2019 |
Дата проведения общего собрания |
29.03.2019 |
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счётной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Образование исполнительного органа общества. 6. Утверждение устава общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК». 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Утверждение аудитора общества. |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14.00 |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15.42 |
Время открытия собрания |
15.00 |
Время закрытия собрания |
16.00 |
Время начала подсчета голосов |
15.45 |
По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
1. Вопрос повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
3. Вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Вопрос повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
7185 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет: |
6515 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов отданных ЗА |
Цаплин Валерий Борисович |
1284 |
Жуков Иван Иванович |
1284 |
Михайлов Николай Васильевич |
1284 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1284 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1284 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
95 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
5. Вопрос повестки дня:
Образование исполнительного органа общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
90,68% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
6. Вопрос повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
7. Вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня |
317 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 что составляет: |
183 57,79% |
Кворум по данному вопросу есть |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
183 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:
по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора
|
Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
Место нахождения регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Адрес регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 88 от 28.12.2018) |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .
Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. ОвчароваОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование Общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождение Общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Адрес общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
06.03.2019 |
Дата проведения общего собрания |
29.03.2019 |
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счётной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Образование исполнительного органа общества. 6. Утверждение устава общества в новой редакции. 7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК». 8. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 9. Утверждение аудитора общества. |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14.00 |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15.42 |
Время открытия собрания |
15.00 |
Время закрытия собрания |
16.00 |
Время начала подсчета голосов |
15.45 |
По состоянию на 15.00 29 марта 2019 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1303 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 90,68 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-9. (Выдача бюллетеней отражена в Журнале регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2018 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
1. Вопрос повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счётной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну;
Сараева Игоря Сергеевича;
Горюнову Зою Александровну.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
3. Вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2018 года в сумме 371,0 тыс. руб.:
- единый налог с совокупного дохода - 343,3 тыс. руб.
- пени по налогам и сборам - 22,8 тыс. руб.
- чистая прибыль после налогообложения – 5,2 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 35,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2018 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 5200 (пять тысяч двести) руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Вопрос повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
7185 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет: |
6515 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов отданных ЗА |
Цаплин Валерий Борисович |
1284 |
Жуков Иван Иванович |
1284 |
Михайлов Николай Васильевич |
1284 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1284 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1284 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
95 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
5. Вопрос повестки дня:
Образование исполнительного органа общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
90,68% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича, сроком на 5 (пять) лет с 01 апреля 2019.
6. Вопрос повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100% |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
7. Вопрос повестки дня:
Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 7 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» (проект Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 8 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 8 вопросу повестки дня |
317 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 8 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 что составляет: |
183 57,79% |
Кворум по данному вопросу есть |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акций в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В соответствии с п.4.31 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащие кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 120 штук в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1116 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
Член Совета Директоров |
2 акции |
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
183 |
0 |
0 |
0 |
1120 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Попову Наталию Викторовну;
Косыгину Елену Станиславовну;
Филиппову Татьяну Владиславовну.
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 9 вопросу повестки дня (размещенные акции) |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 9 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 9 вопросу повестки дня, что составляет: |
1303 90,68% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
шт |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1303 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:
по состоянию на 15:42 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1303 акциями, что составляет 90,68% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 29.03.2019.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2019 функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора
|
Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
Место нахождения регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Адрес регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 88 от 28.12.2018) |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29.03.2019 .
Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Овчарова