11.06.2021

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г.Саратов Ильинский проезд д.11 офис 306

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 25 мин.

 

В ОТЧЕТЕ об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Избрание членов счетной комиссии общества.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

 

       Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 11 июня 2021 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 280 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89.074460%  от общего количества  голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

 

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

 

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-6. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости  регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК»11 июня 2021 года).

 

Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович  (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от  31.03.2014).

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 280
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.074460%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами счетной комиссии общества Сараева Игоря Сергеевича, Захарову Наталью Станиславовну, Соловьеву Марину Валентиновну.

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 280	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 280	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами счетной комиссии общества:

Сараева Игоря Сергеевича, Захарову Наталью Станиславовну, Соловьеву Марину Валентиновну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 280
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.074460%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  общества за 2020 отчетный год.

(документы  предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 280	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 280	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность  общества  за  2020 отчетный год (документы  предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 280
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.074460%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2020 года в сумме  460 тыс. руб.:

единый налог с совокупного дохода – 103,1 тыс. руб.,

выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.

Использован резерв по сомнительным долгам 59,7 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2020 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 92,9 тыс. руб. направить на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 280	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 280	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2020 года в сумме  460 тыс. руб.:

единый налог с совокупного дохода – 103,1 тыс. руб.,

выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.

Использован резерв по сомнительным долгам 59,7 тыс. руб. 

Дивиденды по результатам  2020 г.  не  выплачивать. Чистую  прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 92,9 тыс. руб. направить на пополнение  резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ  «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.074460%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества Цаплина Валерия Борисовича, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Кунявскую Анну Рубиновну, Полянину Елену Александровну.

 

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Цаплин Валерий Борисович	1 280
2	Михайлов Николай Васильевич	1 280
3	Овчарова Наталья Владимировна	1 280
4	Кунявская Анна Рубиновна	1 280
5	Полянина Елена Александровна	1 280
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 400

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Цаплин Валерий Борисович

2. Михайлов Николай Васильевич

3. Овчарова Наталья Владимировна

4. Кунявская Анна Рубиновна

5. Полянина Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Избрание членов ревизионной комиссии общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	317
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	160
КВОРУМ по данному вопросу имелся	50.473186%

 

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 120 акции в том числе:

Михайлов Николай Васильевич	директор, член Совета Директоров	1118 акций
Цаплин Валерий Борисович	Член Совета Директоров	2 акции

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	160	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	160	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии общества:

1. Шатайло Ольгу Александровну,

2. Сметанину Нину Владимировну,     

3. Емелину Ольгу Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 280
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.074460%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК»  общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания  Лидер».

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 280	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 280	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК»  общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания  Лидер».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Лиц, голосовавших против принятия решений собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.

 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 280 голосующими акциями, что составляет 89,07446% от размещенных голосующих акций Общества.

 

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам не проголосовавшим до этого момента было предоставлено время для голосования.

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 11.06.2021.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)

 

Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества -  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

 

Дата составления отчета об итогах голосования  на  годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 11.06.2021 .

 

Председатель  годового  общего  собрания акционеров                           В.Б. Цаплин

 

Секретарь годового общего собрания акционеров                                 Н.В. Овчарова