— Новости компании — Актуальная юридическая практика — ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
23.05.2022
Место нахождения и адрес общества: 410056 г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410056 г.Саратов Ильинский проезд д.11 офис 306
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 20 мин.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение устава общества в новой редакции.
7) Утверждение аудитора общества.
Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 20 мая 2022 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89.422408% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Михайлов Николай Васильевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 425
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Кунявскую Анну Рубиновну, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кунявская Анна Рубиновна 1 285
2 Михайлов Николай Васильевич 1 285
3 Овчарова Наталья Владимировна 1 285
4 Полянина Елена Александровна 1 285
5 Татаровский Виктор Васильевич 1 285
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 6 425
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявская Анна Рубиновна
2. Михайлов Николай Васильевич
3. Овчарова Наталья Владимировна
4. Полянина Елена Александровна
5. Татаровский Виктор Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 167
КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.015873%
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
Михайлов Николай Васильевич директор, член Совета Директоров 1118 акций
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 167 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 167 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 голосующими акциями, что составляет 89,422408% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 20.05.2022.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Ольшевский Вячеслав Михайлович
(доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 мая 2022 года
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества подтвердил принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 20.05.2022
Председательствующий на общем собрании акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Михайлов
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2021 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года.
Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК", проведенном 20 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
Избрание членов счетной комиссии общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича
Вопрос 2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год
Вопрос 3.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявскую Анну Рубиновну
2. Михайлова Николая Васильевича
3. Овчарову Наталью Владимировну
4. Полянину Елену Александровну
5. Татаровского Виктора Васильевича
Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
Вопрос 6
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
.
Вопрос 7
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года.
.
Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года
Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года.
№ п/п ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1 Михайлов Николай Васильевич
2 Давыдова Наталия Ивановна
3 Соловьева Марина Валентиновна
4 Кондратьева Любовь Владимировна
Директор Владимирского филиала
АО «НРК-Р.О.С.Т.» В.М.Ольшевский
М.П.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "ИнформБУТЭК"Место нахождения и адрес общества: 410056 г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410056 г.Саратов Ильинский проезд д.11 офис 306
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 20 мин.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение устава общества в новой редакции.
7) Утверждение аудитора общества.
Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 20 мая 2022 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89.422408% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Михайлов Николай Васильевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 425
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Кунявскую Анну Рубиновну, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кунявская Анна Рубиновна 1 285
2 Михайлов Николай Васильевич 1 285
3 Овчарова Наталья Владимировна 1 285
4 Полянина Елена Александровна 1 285
5 Татаровский Виктор Васильевич 1 285
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 6 425
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявская Анна Рубиновна
2. Михайлов Николай Васильевич
3. Овчарова Наталья Владимировна
4. Полянина Елена Александровна
5. Татаровский Виктор Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 167
КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.015873%
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
Михайлов Николай Васильевич директор, член Совета Директоров 1118 акций
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 167 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 167 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100.000000
"ПРОТИВ" 0 0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.000000
"По иным основаниям" 0 0.000000
ИТОГО: 1 285 100.000000
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 голосующими акциями, что составляет 89,422408% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 20.05.2022.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Ольшевский Вячеслав Михайлович
(доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 мая 2022 года
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества подтвердил принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 20.05.2022
Председательствующий на общем собрании акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Михайлов
Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2021 года
Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года.
Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК", проведенном 20 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1.
Избрание членов счетной комиссии общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича
Вопрос 2.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год
Вопрос 3.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
Вопрос 4.
Избрание членов Совета директоров общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявскую Анну Рубиновну
2. Михайлова Николая Васильевича
3. Овчарову Наталью Владимировну
4. Полянину Елену Александровну
5. Татаровского Виктора Васильевича
Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
Вопрос 6
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
.
Вопрос 7
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года.
.
Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года
Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерное общество "ИнформБУТЭК" 20 мая 2022 года.
№ п/п ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1 Михайлов Николай Васильевич
2 Давыдова Наталия Ивановна
3 Соловьева Марина Валентиновна
4 Кондратьева Любовь Владимировна
Директор Владимирского филиала
АО «НРК-Р.О.С.Т.» В.М.Ольшевский
М.П.