— Новости компании — Актуальная юридическая практика — ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
27 февраля 2023 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
17 марта 2023 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
410056 г., Саратов, Ильинский проезд д. 11, офис 306 |
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 040 от 17.02.2023) |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 10 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 15 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 20 мин. |
В настоящем Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.
6) Образование исполнительного органа общества
7) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 17 марта 2023 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-7. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 17 марта 2023 года).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича, Кашину Надежду Александровну.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Захарову Наталью Станиславовну
Суздальцева Андрея Николаевича
Кашину Надежду Александровну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.935282%
|
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года в сумме 450,8 тыс. руб.
Использование прибыли:
единый налог с совокупного дохода 348,5 тыс. руб.;
штрафные санкции 9,0 тыс .руб.;
выплата членам совета директоров 264 тыс.руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 18,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2022 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 170,7 тыс. руб.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2022 года в сумме 450,8 тыс. руб.
Использование прибыли:
единый налог с совокупного дохода 348,5 тыс. руб.;
штрафные санкции 9,0 тыс .руб.;
выплата членам совета директоров 264 тыс.руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 18,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2022 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 170,7 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 185 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 185 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 390 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества: Кунявскую Анну Рубиновну, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
|
1 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1 278 |
|
2 |
Михайлов Николай Васильевич |
1 278 |
|
3 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1 278 |
|
4 |
Полянина Елена Александровна |
1 278 |
|
5 |
Татаровский Виктор Васильевич |
1 278 |
|
"ПРОТИВ" |
0 | |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 | |
|
"По иным основаниям" |
0 | |
|
ИТОГО: |
6 390 | |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявская Анна Рубиновна
2. Михайлов Николай Васильевич
3. Овчарова Наталья Владимировна
4. Полянина Елена Александровна
5. Татаровский Виктор Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора Михайлова Николая Васильевича с 20 марта 2023 г.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора Михайлова Николая Васильевича с 20 марта 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Образование исполнительного органа общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Овчарову Наталью Владимировну с 21 марта 2023 г.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Овчарову Наталью Владимировну с 21 марта 2023 г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
319 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
160 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50.156740% |
*В соответствии с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
|
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1118 акций |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
160 |
100.000000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
160 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
Шатайло Ольгу Александровну
Сметанину Нину Владимировну
Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности
1278 голосующими акциями, что составляет 88,935282 % от размещенных голосующих акций общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 17 марта 2023.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 17 марта 2023.
Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового общего
собрания акционеров Н.В. Михайлов