27.05.2025

Годовое заседание общего собрания акционеров по итогам 2024 г.

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306

Уважаемые  акционеры  АО «ИнформБУТЭК»!

      Годовое  заседание общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2024  года  состоится 20 июня 2025 г. в 15 час. 00 мин.  по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.  

Способ  принятия решений общим собранием акционеров – заседание.  Возможность дистанционного участия в заседании и заочное голосование не предусмотрены.

Время проведения заседания годового общего собрания акционеров -  с 15 час. 00 мин.

Регистрация участников производится 20 июня 2025 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.

      Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

      Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2025 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение Положения о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» в новой редакции.

       Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению  заседания годового общего собрания акционеров, производится в период с 29 мая 2025 г. по 19 июня 2025 г. включительно;  в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.;   20 июня 2025 г. - с 9 час. 00 мин. до  закрытия  заседания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.

     Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ИнформБУТЭК», необходимо предоставить  регистратору общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» информацию об изменении своих данных, в том числе  адресных данных, данных о банковских реквизитах. Информация может быть направлена по почте (в виде анкеты зарегистрированного лица с нотариально удостоверенной подписью) или лично по адресам:

      Владимирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» -  600021, Владимирская область, городской округ город Владимир, город Владимир, ул. Мира, д.6 Б, 1 этаж, помещение 35 либо

      Центральный офис АО «НРК - Р.О.С.Т.» - 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б

либо в любом подразделении АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»