— Новости компании — Актуальная юридическая практика — ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества "ИнформБУТЭК"
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
Российская Федерация, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306 410056, обл. Саратовская, г. Саратов, проезд Ильинский, д.11, оф. 306 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
27 мая 2025 года |
|
Дата проведения заседания: |
20 июня 2025 года |
|
Место проведения заседания: |
410056, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, офис 306 |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
|
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
14 час. 00 мин. (UTC+4) |
|
Время открытия заседания: |
15 час. 00 мин. (UTC+4) |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
15 час. 22 мин. (UTC+4) |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 27 мин. (UTC+4) |
|
Время закрытия заседания: |
15 час. 33 мин. (UTC+4) |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО "НРК-Р.О.С.Т." доверенность № 222 от 21.05.2025 |
В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение Положения о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» в новой редакции.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 8937. По состоянию на 15.00 20 июня 2025 года были зарегистрированы и приняли участие в заседании лица, обладающие в совокупности 8778 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 98,221% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового заседания общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-6. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации участников годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК», подтверждающая личное участие в заседании общего собрания акционеров и получение бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня, дата проведения заседания 20 июня 2025 года).
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
Секретарь годового заседания общего собрания акционеров - член Совета директоров Михайлов Николай Васильевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
8 937 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
8 937 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
8 778 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
98.221% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Соловьева Марина Валентиновна
Суздальцев Андрей Николаевич
Полянина Елена Александровна
Распределение голосов:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРО- ТИВ" |
"ВОЗ- ДЕР- ЖАЛ- СЯ" |
"Недействи- тельные" |
"По иным осно-ва-ниям" | ||
|
1 |
Соловьева Марина Валентиновна |
8778 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Суздальцев Андрей Николаевич |
8778 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Полянина Елена Александровна |
8778 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Соловьева Марина Валентиновна
Суздальцев Андрей Николаевич
Полянина Елена Александровна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
8 937 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
8 937 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
8 778 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.221% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 отчетный год (утверждаемые документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания).
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
8 778 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
8 778 |
100.00 |
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 отчетный год (утверждаемые документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
8 937 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
8 937 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
8 778 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.221% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2024 года в сумме 689,0 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода – 393,0 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров - 246,0 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2024 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 50,0 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
8 778 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
8 778 |
100.00 |
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2024 года в сумме 689,0 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода – 393,0 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров - 246,0 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2024 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 50,0 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
26 811 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
26 811 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
26 334 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
98.221% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Кунявская Анна Рубиновна
Михайлов Николай Васильевич
Овчарова Наталья Владимировна
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
|
1 |
Кунявская Анна Рубиновна |
8 778 |
|
2 |
Михайлов Николай Васильевич |
8 778 |
|
3 |
Овчарова Наталья Владимировна |
8 778 |
|
"ПРОТИВ" |
0 | |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 | |
|
"По иным основаниям" |
0 | |
|
ИТОГО: |
26 334 | |
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами совета директоров АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Кунявская Анна Рубиновна
Михайлов Николай Васильевич
Овчарова Наталья Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
8 937 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
819 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
660 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
80.586% |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве
8 118 акции в том числе:
|
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
8118 акций |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Сметанина Нина Владимировна
Захарова Наталья Станиславовна
Мельникова Екатерина Владимировна
Распределение голосов:
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРО- ТИВ" |
"ВОЗ- ДЕР- ЖАЛ- СЯ" |
"Недействи-тельные" |
"По иным осно- ваниям" | ||
|
1 |
Сметанина Нина Владимировна |
660 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Захарова Наталья Станиславовна |
660 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Мельникова Екатерина Владимировна |
660 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:
Сметанина Нина Владимировна
Захарова Наталья Станиславовна
Мельникова Екатерина Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
8 937 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
8 937 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
8 778 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
98.221% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменение в статью 7 Положения о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» «Права члена совета директоров» о размере вознаграждения члена совета директоров за исполнение его обязанностей, изложив изменение в следующей редакции: «Начиная с 1 июля 2025 г. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере 8 000 (восемь тысяч) руб. в месяц».
Утвердить Положение о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» в новой редакции (проект утверждаемого Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания).
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
8 778 |
100.00 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.00 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.00 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.00 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.00 |
|
ИТОГО: |
8 778 |
100.00 |
Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменение в статью 7 Положения о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» «Права члена совета директоров» о размере вознаграждения члена совета директоров за исполнение его обязанностей, изложив изменение в следующей редакции: «Начиная с 1 июля 2025 г. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере 8 000 (восемь тысяч) руб. в месяц».
Утвердить Положение о совете директоров АО «ИнформБУТЭК» в новой редакции (проект утверждаемого Положения предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на годовом заседании общего собрания акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие в нем участие: зарегистрировались и приняли участие в годовом заседании общего собрания акционеров лица, обладающие в совокупности 8778 голосующими акциями, что составляет 98.221% от размещенных голосующих акций общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием акционеров и состав участников, присутствующих при их принятии.
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров 20 июня 2025 г.
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрании акционеров
АО «ИнформБУТЭК»: 20 июня 2025 года.
Председательствующий на годовом
заседании общего собрания акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров Н.В.Михайлов