ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

15.06.2026

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, 410056, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306; 410056, обл. Саратовская, г. Саратов, проезд Ильинский, д.11, офис 306
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	18 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	11 июня 2026 года
Место проведения заседания:	410056, г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, офис 306
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применялись
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	14 час. 00 мин. (UTC+4)
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин. (UTC+4)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 18 мин. (UTC+4)
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин. (UTC+4)
Время закрытия заседания:	15 час. 22 мин. (UTC+4)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович Директор Владимирского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.» доверенность № 093 от 24.03.2026

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

1) Избрание членов счетной комиссии общества.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4) Избрание членов совета директоров общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 8937. По состоянию на 15.00 11 июня 2026 года были зарегистрированы и приняли участие в заседании лица, обладающие в совокупности 8777 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 98,210% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового заседания общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий на годовом заседании - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.

Секретарь годового заседания - член Совета директоров Михайлов Николай Васильевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание членов счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 937
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 777
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98,210%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%*	«ПРО-ТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	"Недействительные"	"По иным основаниям"

1	Полянина Елена Александровна	8777	100,00
2	Полякова Рената Владимировна	8777	100,00
3	Русу Светлана Валериевна	8777	100,00

* - процент от участвовавших в собрании.

Лиц, голосовавших против принятия решения общим собранием и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами счетной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:

Полянина Елена Александровна

Полякова Рената Владимировна

Русу Светлана Валериевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности обществ

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 937
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 777
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	8 777	100,000
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
ИТОГО:	8 777	100,000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 отчетный год (утверждаемые документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	8 937
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	8 777
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98,210%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	8 777	100,000
"ПРОТИВ"	0	0,000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0,000
"По иным основаниям"	0	0,000
ИТОГО:	8 777	100,000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли отчетного 2025 года в сумме 877,1 тыс. руб.:

Налог при УСН («доходы», со ставкой 6%) - 435,0 тыс. руб.,

вознаграждение членам совета директоров - 284,1 тыс. руб.

Дивиденды по результатам 2025 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 158,0 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	26 811
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 811
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	26 331
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98,210%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Николай Васильевич	8 777
2	Овчарова Наталья Владимировна	8 777
3	Суздальцев Андрей Николаевич	8 777
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		26 331

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами совета директоров АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:

1. Михайлов Николай Васильевич

2. Овчарова Наталья Владимировна

3. Суздальцев Андрей Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	8 937
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	819
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	659
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80,464%

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 8 118 акции в том числе:

Михайлов Николай Васильевич

директор,

член Совета директоров

8118 акций

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, преду-смотренным Положением
№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	%*	"ПРО-ТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недей ствительные"	"По иным основаниям"
1	Сметанина Нина Владимировна	659	100,00	0	0	0	0
2	Захарова Наталья Станиславовна	659	100,00	0	0	0	0
3	Мельникова Екатерина Владимировна	659	100,00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии АО «ИнформБУТЭК» следующих кандидатов:

Сметанина Нина Владимировна

Захарова Наталья Станиславовна

Мельникова Екатерина Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на годовом заседании общего собрания акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие в нем участие: зарегистрировались и приняли участие в годовом заседании общего собрания акционеров лица, обладающие в совокупности 8778 голосующими акциями, что составляет 98,210% от размещенных голосующих акций общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием акционеров и состав участников, присутствующих при их принятии.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом заседании общего собрания акционеров 11 июня 2026 г.

Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на годовом заседании общего собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК»: 11 июня 2026 года.

Председательствующий на годовом

заседании для принятия решений

общим собранием акционеров Н.В. Овчарова

Секретарь годового заседания

для принятия решений

общим собранием

акционеров Н.В. Михайлов

Возврат к списку