12.04.2016
(ЗАО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Уважаемые акционеры ЗАО «ИнформБУТЭК»!
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ИнформБУТЭК» по итогам 2015 года состоится 11 мая 2016 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.311.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация участников производится 11 мая 2016 г. с 14 час.00 мин. по адресу:
г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 311. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8 апреля 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «ИнформБУТЭК» по результатам 2015 года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности – договора (договоров) аренды.
7.Утверждение устава общества в новой редакции.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 18 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306; 11 мая 2016 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306 и оф.311.
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ИнформБУТЭК» по итогам 2015 года
Закрытое акционерное общество «ИнформБУТЭК»(ЗАО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Уважаемые акционеры ЗАО «ИнформБУТЭК»!
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ИнформБУТЭК» по итогам 2015 года состоится 11 мая 2016 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.311.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Регистрация участников производится 11 мая 2016 г. с 14 час.00 мин. по адресу:
г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 311. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8 апреля 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО «ИнформБУТЭК» по результатам 2015 года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6. Одобрение сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности – договора (договоров) аренды.
7.Утверждение устава общества в новой редакции.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 18 апреля 2016 г. по 10 мая 2016 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306; 11 мая 2016 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306 и оф.311.