Актуальная юридическая практика

29.08.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «информбутэк»

(АО «ИнформБУТЭК»)

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	27 августа 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г., Саратов, Ильинский проезд д.11, офис 306

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 25 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 27 августа 2021 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-2. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 27 августа 2021 года).

Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Согласно п. 4.18. Положения секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания). Согласно п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014, секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь. Поскольку корпоративный секретарь Овчарова Н.В. является председательствующим на данном общем собрании акционеров, председательствующим назначен секретарь общего собрания – член Совета директоров Полянина Елена Александровна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Кунявскую Анну Рубиновну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Николай Васильевич	1 278
2	Овчарова Наталья Владимировна	1 278
3	Кунявская Анна Рубиновна	1 278
4	Полянина Елена Александровна	1 278
5	Татаровский Виктор Васильевич	1 278
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 390

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Михайлова Николая Васильевича

2. Овчарову Наталью Владимировну

3. Кунявскую Анну Рубиновну

4. Полянину Елену Александровну

5. Татаровского Виктора Васильевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 голосующими акциями, что составляет 88.935282% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 27.08.2021.

Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества.

В соответствии с п. 11.30 Устава общества во всех случаях созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 616 от 25.12.2020)

Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их принятии.

Бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 27 августа 2021 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Н.В. Овчарова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Полянина

01.07.2021 Внеочередное общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится 27 августа 2021 г. в 15 час.00
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306

    Уважаемый  акционер  АО «ИнформБУТЭК»!
    Внеочередное  общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится  27 августа  2021 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.
      Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
      Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
       Регистрация участников производится  27 августа 2021 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для  регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
      Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  12 июля 2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.
2.Избрание  членов совета директоров общества.
      Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в период с 5 августа 2021 г. по 26 августа 2021 г. включительно;  в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.;  27 августа 2021 г. - с 9 час.00 мин.  до  закрытия  собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.  306. Срок приема от акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов  голосующих акций общества  предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества – 28 июля 2021 г. Число кандидатов не может превышать количественный состав совета директоров АО «ИнформБУТЭК» - 5 человек.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»

11.06.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

17.05.2021 Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2020 года

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306

Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!

Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2020 года состоится 11 июня 2021 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.

Регистрация участников производится 11 июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2021 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4.Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 20 мая 2021 г. по 10 июня 2021 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.; 11 июня 2021 г. - с 9 час.00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»

12.05.2021 Отчет о проведении специальной оценки условий труда в АО "ИнформБУТЭК" на основании Приказа от 22.03.2021 г. № 7/а «О проведении специальной оценки условий труда», проведенной на 13 рабочих местах

24.11.2020 ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ

01.09.2020 ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»

01.08.2020 НОВЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

30.07.2020 Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019 года

03.04.2019 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ОТ 29 МАРТА 2019 ГОДА

04.10.2018 Особенности заключения договора водоснабжения и водоотведения в Саратове

22.05.2017 Отчет об итогах голосования на общем собрании

21.04.2017 Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2016 года

12.04.2016 Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ИнформБУТЭК» по итогам 2015 года

Налоговый контроль и трансфертное ценообразование

«ОАО «ВоТГК» пошло по шерсть, а вернулось остриженным!

Кто ответит за правильность дорожной разметки?

Отключение энергии в одностороннем порядке недопустимо!

Как защитить свои права на дороге?!