— Новости компании — Актуальная юридическая практика
23.05.2022
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества: 410056 г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410056 г.Саратов Ильинский проезд д.11 офис 306
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 20 мин.
В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение устава общества в новой редакции.
7) Утверждение аудитора общества.
Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 20 мая 2022 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89.422408% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Михайлов Николай Васильевич.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 285 100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 285 100.%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 285 100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме 497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 6 425
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Кунявскую Анну Рубиновну, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Кунявская Анна Рубиновна 1 285
2 Михайлов Николай Васильевич 1 285
3 Овчарова Наталья Владимировна 1 285
4 Полянина Елена Александровна 1 285
5 Татаровский Виктор Васильевич 1 285
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 6 425
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявская Анна Рубиновна
2. Михайлов Николай Васильевич
3. Овчарова Наталья Владимировна
4. Полянина Елена Александровна
5. Татаровский Виктор Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 167
КВОРУМ по данному вопросу имелся 53.015873%
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
Михайлов Николай Васильевич директор, член Совета Директоров 1118 акций
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 167 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 167 100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 285 100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе информации и документов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.422408%
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 285 100%
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 285 100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 голосующими акциями, что составляет 89,422408% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 20.05.2022.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора: Ольшевский Вячеслав Михайлович
(доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 20 мая 2022 года
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества подтвердил принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.
Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 20.05.2022
Председательствующий на общем собрании акционеров Н.В.Овчарова
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Михайлов
10.05.2022
Новые требования к налоговой тайне
С 1 августа 2022 года в силу вступят поправки в ст. 102 Налогового кодекса, внесенные Федеральным законом от 01.05.2022 N 120-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
Норма дополнится следующим положением:
«2.3. Не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это указанного налогоплательщика (плательщика страховых взносов).
По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Указанное согласие направляется в налоговый орган в электронной форме. Формат и порядок направления указанного согласия, порядок представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».
Главным бухгалтерам имеет смысл внимательнее отнестись к формам, направляемым в налоговый орган, заранее согласовав с руководством предприятия объем сведений, на которые дается согласие на разглашение.
По общему правилу налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены п. 2 ст. 102 НК РФ. Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, или утрата документов, которые содержат такие сведения, влечет ответственность. Лица, которые обязаны ее хранить, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 - 4 ст. 183 УК РФ (п. 4, пп. 2 п. 8 ст. 102 НК РФ). Кроме того, налоговые, таможенные, следственные органы и их должностные лица несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщику вследствие их неправомерных действий (решений) или бездействия. Аналогичную ответственность несут также органы внутренних дел и их должностные лица (абз. 1 п. 1 ст. 35, абз. 1 п. 1 ст. 37, ст. 103 НК РФ). К таким неправомерным действиям или бездействию относится в том числе разглашение налоговой тайны. Если в результате этого налогоплательщику были причинены убытки и ему удалось это доказать, то он вправе требовать их возмещения за счет федерального бюджета (абз. 2 п. 1 ст. 35, абз. 2 п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 103 НК РФ).
С 22 июня 2021 г. норма об ответственности за разглашение сведений о безопасности должностных лиц правоохранительных, контролирующих органов и их родственников была дополнена такими видами наказания как обязательные работы и ограничение свободы (Федеральный закон от 11.06.2021 N 216-ФЗ "О внесении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации".
26.04.2022
Сообщение о годовом общем собрании акционеров АО "ИнформБУТЭК" по итогам 2021 г.
07.04.2022
Сообщение акционерам
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306
Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!
Во исполнение ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, установленном п. 5, 7 ст. 53, ст. 54 указанного закона, 4 февраля 2022 г. Совет директоров АО «ИнформБУТЭК» принял решение о созыве и проведении 20 мая 2022 г. в 15 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2021 года. (Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Регистрация участников - 20 мая 2022 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2022 г.).
Совет директоров определил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установившего особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах в 2022 году, уведомляем: акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 22 апреля 2022 г. вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Предложения должны поступить в акционерное общество в срок до 22 апреля 2022 г. включительно.
О повестке дня годового общего собрания акционеров, определенной Советом директоров по результатам рассмотрения полученных предложений, будет сообщено дополнительно, в срок до 28 апреля 2022 г.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»
30.08.2021
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «информбутэк»
(АО «ИнформБУТЭК»)
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
12 июля 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
27 августа 2021 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
410056 г., Саратов, Ильинский проезд д.11, офис 306 |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 15 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 20 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 25 мин. |
В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 27 августа 2021 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-2. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 27 августа 2021 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Согласно п. 4.18. Положения секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания). Согласно п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014, секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь. Поскольку корпоративный секретарь Овчарова Н.В. является председательствующим на данном общем собрании акционеров, председательствующим назначен секретарь общего собрания – член Совета директоров Полянина Елена Александровна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 185 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 185 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 390 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Кунявскую Анну Рубиновну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
|
1 |
Михайлов Николай Васильевич |
1 278 |
|
2 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1 278 |
|
3 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1 278 |
|
4 |
Полянина Елена Александровна |
1 278 |
|
5 |
Татаровский Виктор Васильевич |
1 278 |
|
"ПРОТИВ" |
0 | |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 | |
|
"По иным основаниям" |
0 | |
|
ИТОГО: |
6 390 | |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Михайлова Николая Васильевича
2. Овчарову Наталью Владимировну
3. Кунявскую Анну Рубиновну
4. Полянину Елену Александровну
5. Татаровского Виктора Васильевича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 голосующими акциями, что составляет 88.935282% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 27.08.2021.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества.
В соответствии с п. 11.30 Устава общества во всех случаях созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020) |
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их принятии.
Бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив.
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 27 августа 2021 г.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Н.В. Овчарова
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Полянина
29.08.2021
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «информбутэк»
(АО «ИнформБУТЭК»)
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "ИнформБУТЭК" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
12 июля 2021 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
27 августа 2021 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
410056 г., Саратов, Ильинский проезд д.11, офис 306 |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 15 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 20 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 25 мин. |
В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 27 августа 2021 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-2. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 27 августа 2021 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Согласно п. 4.18. Положения секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания). Согласно п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014, секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь. Поскольку корпоративный секретарь Овчарова Н.В. является председательствующим на данном общем собрании акционеров, председательствующим назначен секретарь общего собрания – член Совета директоров Полянина Елена Александровна.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 278 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
1 278 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
1 278 |
100.000000 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 185 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 185 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 390 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.935282% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Кунявскую Анну Рубиновну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
|
1 |
Михайлов Николай Васильевич |
1 278 |
|
2 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1 278 |
|
3 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1 278 |
|
4 |
Полянина Елена Александровна |
1 278 |
|
5 |
Татаровский Виктор Васильевич |
1 278 |
|
"ПРОТИВ" |
0 | |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
|
"Недействительные" |
0 | |
|
"По иным основаниям" |
0 | |
|
ИТОГО: |
6 390 | |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Михайлова Николая Васильевича
2. Овчарову Наталью Владимировну
3. Кунявскую Анну Рубиновну
4. Полянину Елену Александровну
5. Татаровского Виктора Васильевича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 голосующими акциями, что составляет 88.935282% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 27.08.2021.
Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества.
В соответствии с п. 11.30 Устава общества во всех случаях созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020) |
Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их принятии.
Бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив.
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 27 августа 2021 г.
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Н.В. Овчарова
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Полянина
01.07.2021
Внеочередное общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится 27 августа 2021 г. в 15 час.00
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!
Внеочередное общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится 27 августа 2021 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
Регистрация участников производится 27 августа 2021 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 12 июля 2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.
2.Избрание членов совета директоров общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в период с 5 августа 2021 г. по 26 августа 2021 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.; 27 августа 2021 г. - с 9 час.00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306. Срок приема от акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций общества предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества – 28 июля 2021 г. Число кандидатов не может превышать количественный состав совета директоров АО «ИнформБУТЭК» - 5 человек.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»
11.06.2021
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
17.05.2021
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2020 года
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2020 года состоится 11 июня 2021 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
Регистрация участников производится 11 июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2021 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 20 мая 2021 г. по 10 июня 2021 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.; 11 июня 2021 г. - с 9 час.00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»
24.11.2020
ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ НОРМУ
01.09.2020
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»
01.09.2020
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»
30.07.2020
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019 года
04.10.2018
Особенности заключения договора водоснабжения и водоотведения в Саратове
22.05.2017
Отчет об итогах голосования на общем собрании
21.04.2017
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2016 года
12.04.2016
Годовое общее собрание акционеров ЗАО «ИнформБУТЭК» по итогам 2015 года
Новости 1 - 20 из 26
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец