Актуальная юридическая практика

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	9 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г., Саратов, Ильинский проезд. 11, офис 306

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка,

д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 113 от 05.05.2023)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 06 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 10 мин.

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

2) Образование исполнительного органа общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 9 июня 2023 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-2. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» 9 июня 2023 года).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора Овчаровой Натальи Владимировны 13 июня 2023 г.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Образование исполнительного органа общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича сроком на 5 (пять) лет с 14 июня 2023 г.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности

1278 голосующими акциями, что составляет 88,935282 % от размещенных голосующих акций общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 9 июня 2023.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 9 июня 2023.

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров Н.В.Овчарова

Секретарь внеочередного общего

собрания акционеров Е.А.Полянина

15.05.2023 ГУФССП России по Саратовской области в защиту прав АО «ИнформБУТЭК»

21 апреля 2023 г. Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области постановлением 64918/23/28395 АС отменило постановление начальника отделения – старшего судебного пристава Октябрьского РОСП г. Саратова старшего лейтенанта внутренней службы Биджиевой А.М., признав его не соответствующим требованиям ст. 127 ФЗ «Об исполнительном производстве». Управление признало обоснованной жалобу нашего предприятия на неправомерный запрет регистрационных действий в отношении имущества, наложенный судебным приставом-исполнителем Октябрьского РОСП г. Саратова лейтенанта внутренней службы Курбановой Д.З.

Начальнику отделения – старшему судебному приставу Октябрьского РОСП г. Саратова Биджиевой А.М. указано на необходимость дать должную правовую оценку действиям своей подчиненной, вынесшей решение о запрете регистрационных действий на объекты недвижимого имущества спустя 5 дней после того, как нашим предприятием в установленный законом срок задолженность в сумме 33 тыс. руб. была погашена. Ни срок, ни разница между суммой задолженности и стоимостью имущества препятствием для судебного пристава-исполнителя не стали. Не стало препятствием и наличие в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» нормы о том, что заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных им в результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения (ч. 2 ст.119).

12.05.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК».

12.05.2023 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК»

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306

Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!

09 июня 2023 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК». Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала внеочередного общего собрания акционеров 09 июня 2023 г. - 15 час. 00 мин.

Регистрация участников производится 09 июня 2023 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 мая 2023 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

2. Образование исполнительного органа общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в период с 19 мая 2023 г. по 08 июня 2023 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.; 09 июня 2023 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»

21.03.2023 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

27.02.2023 ДЕЛА ЛИЧНЫЕ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ. НОВОЕ В ЗАКОНОАТЕЛЬСТВЕ.

ДЕЛА ЛИЧНЫЕ. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ.

1. С 1 февраля 2023 г. Правительство Российской Федерации на 11, 9 % индексировало социальные выплаты, и пособия и компенсации, К ним относятся материнский капитал, пособия гражданам с детьми, максимальный размер ежемесячной и единовременной выплат при травме на производстве, ежемесячные выплаты инвалидам, социальные выплаты чернобыльцам.

2. Правительством Российской Федерации 1 февраля 2023 г. утверждены «Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет…». Документ предусматривает порядок, по которому из средств материнского (семейного) капитала деньги направляются на ежемесячные выплаты за рождение или усыновление ребенка до трех лет. Средства могут получить семьи, у которых среднедушевой доход не больше двукратного регионального прожиточного минимума на душу населения. И получатель, и ребенок должны быть гражданами России. Ежемесячная выплата назначается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты. Получать ее можно вместе с единым пособием. Если в семье нескольких детей в возрасте до трех лет заявление о получении ежемесячной выплаты подается в отношении каждого ребенка. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего назначения. Чтобы оформить выплату, нужно подать заявление в СФР лично, через МФЦ или Госуслуги в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка.

3. С 6 января 2023 г. программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых доступна гражданам, у которых есть хотя бы два ребенка, которым на дату совершения сделки еще нет 18 лет. Такое право предоставлено Постановлением Правительства РФ от 28.12.2022 N 2485 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам жилищного (ипотечного) кредитования граждан Российской Федерации".

4. Закон предусматривает обстоятельства, при которых работодатель предоставляет работнику отпуск без сохранения заработной платы (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников, сдача вступительных испытаний по некоторым видам образовательных программ и др.). Дополнительные случаи предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по личным и семейным обстоятельствам можно предусмотреть в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре. Роструд Письмом от 13.01.2023 N ПГ/32716-6-1 со ссылкой на ст. 8 ТК РФ разъяснил, что срок, в течение которого работник вправе воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака, работодатель вправе закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте.

5. В отношении единственного жилья, принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности, действует так называемый исполнительский иммунитет. На такое жилое помещение не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Исключение составляет жилое помещение, заложенное по договору об ипотеке. Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2022 N 304-ЭС22-15217 по делу N А03-14122/2017 разъяснено: в числе значимых для сохранения исполнительского иммунитета обстоятельств могут выступать проживание всей семьи на одной жилплощади, наличие несовершеннолетних детей, мнение органа опеки.

Попытка должника подарить в преддверии банкротства жилье своим детям не влияет на исполнительский иммунитет.

6. Минтруда России Приказом от 29.11.2022 N 759н обновил перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат". С 1 января 2025 года к таким событиям будет отнесено достижение предпенсионного возраста.

20.02.2023 Сообщение о годовом общем собрании акционеров АО "ИнформБУТЭК" по итогам 2022 г.

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306

Уважаемые акционеры АО «ИнформБУТЭК»!

Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2022 года состоится 17 марта 2023 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.

Регистрация участников производится 17 марта 2023 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306. Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27 февраля 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

6. Образование исполнительного органа общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 22 февраля 2023 г. по 16 марта 2023 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.; 17 марта 2023 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»

12.12.2022 В НОВОМ ГОДУ АРЕНДА ПО-НОВОМУ

23.05.2022 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Полное фирменное наименование (далее - общество):    Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:    410056 г.Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):    Годовое
Форма проведения общего собрания:    Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:    27 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:    20 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):    410056 г.Саратов Ильинский проезд д.11 офис 306

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:    14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:    15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:    15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:    15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:    15 час. 20 мин.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение –
Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Избрание членов счетной комиссии общества.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение устава  общества в новой редакции.
7) Утверждение аудитора общества.

      Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 20 мая 2022 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89.422408% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

    Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

    Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна.
    Секретарь  годового общего собрания акционеров –  Михайлов Николай Васильевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    1 285    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0

"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    1 285    100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Соловьеву Марину Валентиновну, Захарову Наталью Станиславовну, Суздальцева Андрея Николаевича.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы  предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    1 285    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    1 285    100.%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2021 отчетный год.
(документы  предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к  проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК»  по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме  497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам  2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    1 285    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    1 285    100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года в сумме  497,2 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода –338,1 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров – 233,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 75,9 тыс.руб.
Дивиденды по результатам  2021 г. не выплачивать в связи с наличием убытка в сумме 73,9 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    6 425
КВОРУМ по данному вопросу имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров общества Кунявскую Анну Рубиновну, Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.

№ п/п    Ф.И.О. кандидата    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1    Кунявская Анна Рубиновна    1 285
2    Михайлов Николай Васильевич    1 285
3    Овчарова Наталья Владимировна    1 285
4    Полянина Елена Александровна    1 285
5    Татаровский Виктор Васильевич    1 285
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    6 425
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров общества:
1. Кунявская Анна Рубиновна
2. Михайлов Николай Васильевич
3. Овчарова Наталья Владимировна
4. Полянина Елена Александровна
5. Татаровский Виктор Васильевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     167
КВОРУМ по данному вопросу имелся    53.015873%

*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 118 акции в том числе:
Михайлов Николай Васильевич    директор, член Совета Директоров    1118 акций

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества: Шатайло Ольгу Александровну, Сметанину Нину Владимировну, Емелину Ольгу Владимировну.

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    167    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    167    100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну
2. Сметанину Нину Владимировну
3. Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями  действующего законодательства.

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    1 285    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    1 285    100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить устав Акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции, в целях приведения его в соответствие с изменениями действующего законодательства (проект устава предоставлен в составе  информации и документов,  предоставляемых лицам, имеющим право на участие в  годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания    1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения     1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания     1 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся    89.422408%

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК»  общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания  Лидер».

Варианты голосования    Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования    % от принявших участие в собрании
"ЗА"    1 285    100%
"ПРОТИВ"    0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"    0
"По иным основаниям"    0
ИТОГО:    1 285    100%
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК»  общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания  Лидер».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 285 голосующими акциями, что составляет 89,422408% от размещенных голосующих акций Общества.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента,  было предоставлено время для голосования.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 20.05.2022.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):    Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:    Ольшевский Вячеслав Михайлович
(доверенность № 616 от 25.12.2020)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:    20 мая 2022 года

Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества подтвердил принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 20.05.2022

Председательствующий на общем собрании акционеров                                         Н.В.Овчарова

Секретарь годового общего собрания акционеров                                                     Н.В. Михайлов

10.05.2022 Новые требования к налоговой тайне

С 1 августа 2022 года в силу вступят поправки в ст. 102 Налогового кодекса, внесенные Федеральным законом от 01.05.2022 N 120-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

Норма дополнится следующим положением:

«2.3. Не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии согласия на это указанного налогоплательщика (плательщика страховых взносов).

По выбору налогоплательщика (плательщика страховых взносов) согласие, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта, может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Указанное согласие направляется в налоговый орган в электронной форме. Формат и порядок направления указанного согласия, порядок представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Главным бухгалтерам имеет смысл внимательнее отнестись к формам, направляемым в налоговый орган, заранее согласовав с руководством предприятия объем сведений, на которые дается согласие на разглашение.

По общему правилу налоговая тайна не подлежит разглашению, за исключением случаев, которые прямо предусмотрены п. 2 ст. 102 НК РФ. Незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, или утрата документов, которые содержат такие сведения, влечет ответственность. Лица, которые обязаны ее хранить, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с ч. 2 - 4 ст. 183 УК РФ (п. 4, пп. 2 п. 8 ст. 102 НК РФ). Кроме того, налоговые, таможенные, следственные органы и их должностные лица несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщику вследствие их неправомерных действий (решений) или бездействия. Аналогичную ответственность несут также органы внутренних дел и их должностные лица (абз. 1 п. 1 ст. 35, абз. 1 п. 1 ст. 37, ст. 103 НК РФ). К таким неправомерным действиям или бездействию относится в том числе разглашение налоговой тайны. Если в результате этого налогоплательщику были причинены убытки и ему удалось это доказать, то он вправе требовать их возмещения за счет федерального бюджета (абз. 2 п. 1 ст. 35, абз. 2 п. 1 ст. 37, п. 2 ст. 103 НК РФ).

С 22 июня 2021 г. норма об ответственности за разглашение сведений о безопасности должностных лиц правоохранительных, контролирующих органов и их родственников была дополнена такими видами наказания как обязательные работы и ограничение свободы (Федеральный закон от 11.06.2021 N 216-ФЗ "О внесении изменений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации".

26.04.2022 Сообщение о годовом общем собрании акционеров АО "ИнформБУТЭК" по итогам 2021 г.

07.04.2022 Сообщение акционерам

Акционерное общество «ИнформБУТЭК»

(АО «ИнформБУТЭК»)

410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306

Уважаемый акционер АО «ИнформБУТЭК»!

Во исполнение ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в порядке, установленном п. 5, 7 ст. 53, ст. 54 указанного закона, 4 февраля 2022 г. Совет директоров АО «ИнформБУТЭК» принял решение о созыве и проведении 20 мая 2022 г. в 15 час. 00 мин. годового общего собрания акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2021 года. (Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Регистрация участников - 20 мая 2022 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2022 г.).

Совет директоров определил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.

3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.

4.Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", установившего особенности применения федеральных законов о хозяйственных обществах в 2022 году, уведомляем: акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок до 22 апреля 2022 г. вправе вносить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предложения в дополнение к таким предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Предложения должны поступить в акционерное общество в срок до 22 апреля 2022 г. включительно.

О повестке дня годового общего собрания акционеров, определенной Советом директоров по результатам рассмотрения полученных предложений, будет сообщено дополнительно, в срок до 28 апреля 2022 г.

Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»

30.08.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «информбутэк»

(АО «ИнформБУТЭК»)

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	27 августа 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г., Саратов, Ильинский проезд д.11, офис 306

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 25 мин.

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: «Положение» - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

Обще количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 27 августа 2021 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Председательствующий на общем собрании акционеров - председатель Совета директоров Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).

Согласно п. 4.18. Положения секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании, если уставом или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, не установлен иной порядок его назначения (избрания). Согласно п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014, секретарем общего собрания акционеров является корпоративный секретарь. Поскольку корпоративный секретарь Овчарова Н.В. является председательствующим на данном общем собрании акционеров, председательствующим назначен секретарь общего собрания – член Совета директоров Полянина Елена Александровна.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров общества Михайлова Николая Васильевича, Овчарову Наталью Владимировну, Кунявскую Анну Рубиновну, Полянину Елену Александровну, Татаровского Виктора Васильевича.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Николай Васильевич	1 278
2	Овчарова Наталья Владимировна	1 278
3	Кунявская Анна Рубиновна	1 278
4	Полянина Елена Александровна	1 278
5	Татаровский Виктор Васильевич	1 278
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 390

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Михайлова Николая Васильевича

2. Овчарову Наталью Владимировну

3. Кунявскую Анну Рубиновну

4. Полянину Елену Александровну

5. Татаровского Виктора Васильевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании акционеров была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1 278 голосующими акциями, что составляет 88.935282% от размещенных голосующих акций Общества.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на внеочередном общем собрании акционеров 27.08.2021.

Принятие внеочередным общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества.

В соответствии с п. 11.30 Устава общества во всех случаях созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 616 от 25.12.2020)

Бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 27 августа 2021 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Н.В. Овчарова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Полянина

30.08.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИнформБУТЭК»

29.08.2021 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерное общество "ИнформБУТЭК"

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «информбутэк»

(АО «ИнформБУТЭК»)

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 июля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	27 августа 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г., Саратов, Ильинский проезд д.11, офис 306

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 25 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.

2. Избрание членов совета директоров общества.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия действующих членов совета директоров общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 185
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 185
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.935282%

Вопрос, поставленный на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Михайлов Николай Васильевич	1 278
2	Овчарова Наталья Владимировна	1 278
3	Кунявская Анна Рубиновна	1 278
4	Полянина Елена Александровна	1 278
5	Татаровский Виктор Васильевич	1 278
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		6 390

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров общества:

1. Михайлова Николая Васильевича

2. Овчарову Наталью Владимировну

3. Кунявскую Анну Рубиновну

4. Полянину Елену Александровну

5. Татаровского Виктора Васильевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Уполномоченное лицо регистратора:

Ольшевский Вячеслав Михайлович

(доверенность № 616 от 25.12.2020)

Бюллетени для голосования опечатаны и сданы в архив.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Н.В. Овчарова

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Полянина

01.07.2021 Внеочередное общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится 27 августа 2021 г. в 15 час.00
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф.306

    Уважаемый  акционер  АО «ИнформБУТЭК»!
    Внеочередное  общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» состоится  27 августа  2021 г. в 15 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.
      Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
      Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
       Регистрация участников производится  27 августа 2021 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306. Для  регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
      Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.  Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров –  12 июля 2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий действующих членов совета директоров общества.
2.Избрание  членов совета директоров общества.
      Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, производится в период с 5 августа 2021 г. по 26 августа 2021 г. включительно;  в рабочие дни - с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 14 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д.11, оф. 306.;  27 августа 2021 г. - с 9 час.00 мин.  до  закрытия  собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.  306. Срок приема от акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов  голосующих акций общества  предложений кандидатов для избрания в совет директоров общества – 28 июля 2021 г. Число кандидатов не может превышать количественный состав совета директоров АО «ИнформБУТЭК» - 5 человек.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»