Отчет об итогах голосования на общем собрании
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождение общества |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании |
27.04.2017 |
Дата проведения общего собрания |
19.05.2017 |
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание) |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.311. |
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счетной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Избрание ревизора общества. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Утверждение устава общества в новой редакции. |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14.00 |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
15.40 |
Время открытия собрания |
15.00 |
Время закрытия собрания |
15.50 |
Время начала подсчета голосов |
15.41 |
По состоянию на 15.00 19 мая 2017 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1282 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89,21 % от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-7. (Выдача бюллетеней отражена в Листе регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2016 года).
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
1. Вопрос повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня, что составляет: |
1282 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну,
Сараева Игоря Сергеевича,
Горюнову Зою Александровну.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1282 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счетной комиссии общества:
Полянину Елену Александровну,
Сараева Игоря Сергеевича,
Горюнову Зою Александровну.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества,
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, что составляет: |
1282 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1282 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Вопрос повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, что составляет: |
1282 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать. Из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества, в сумме 203000 (двести три тысячи) руб., направить 10000 (десять тысяч) руб. на формирование резервного фонда, 193000 (сто девяносто три тысячи) руб. на формирование фонда развития и эксплуатации основных средств.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1282 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать. Из чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества, в сумме 203000 (двести три тысячи) руб., направить 10000 (десять тысяч) руб. на формирование резервного фонда, 193000 (сто девяносто три тысячи) руб. на формирование фонда развития и эксплуатации основных средств.
4. Вопрос повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня |
7185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня, что составляет: |
6410 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича,
Жукова Ивана Ивановича,
Михайлова Николая Васильевича,
Михайлину Людмилу Юрьевну,
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования (кумулятивное голосование):
Ф.И.О. кандидата |
Количество голосов отданных ЗА |
Цаплин Валерий Борисович |
1282 |
Жуков Иван Иванович |
1282 |
Михайлов Николай Васильевич |
1282 |
Михайлина Людмила Юрьевна |
1282 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1282 |
ПРОТИВ всех кандидатов |
0 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича,
Жукова Ивана Ивановича,
Михайлова Николая Васильевича,
Михайлину Людмилу Юрьевну,
Овчарову Наталью Владимировну.
5. Вопрос повестки дня:
Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня |
315 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)*, что составляет: |
160 50,79% |
Кворум по данному вопросу есть |
*В соответствии с п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 1 122 штук.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором общества Попову Наталью Викторовну.
*В соответствии с абзацем 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
В соответствии с п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/ пз-н при подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам в члены совета директоров, которые были избраны в состав Совета директоров Общества) в количестве 1 122 штук.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
160 |
0 |
0 |
0 |
1122 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать ревизором общества Попову Наталью Викторовну.
6. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 6 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня, что составляет: |
1282 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО «Мелта-Аудит».
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1282 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором общества ООО «Мелта-Аудит».
7. Вопрос повестки дня:
Утверждение устава общества в новой редакции.
В соответствии с п. 4 ст. 49 Закона «Об акционерных обществах» решение об утверждении устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 7 вопросу повестки дня |
1437 |
Число голосов, которыми по обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 7 вопросу повестки дня, что составляет: |
1282 89,21% |
Кворум по данному вопросу есть |
Вопрос, поставленный на голосование:
Привести устав общества в соответствие с нормами действующего законодательства.
Утвердить устав акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции.
Итоги голосования:
Число голосов | |||||
Шт. |
отданных за каждый из вариантов голосования |
которые не подсчитывались в связи | |||
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ |
с признанием бюллетеней недействительными |
или по иным основаниям
| |
1282 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
% |
100 |
0 |
0 |
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Привести устав общества в соответствие с нормами действующего законодательства.
Утвердить устав акционерного общества «ИнформБУТЭК» в новой редакции.
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:
По состоянию на 15:40 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1282 акциями, что составляет 89,21% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 19.05.2017.
В соответствии с решением Совета директоров от 03.02.2017 функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора
|
Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
Место нахождения регистратора |
600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36 |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 141 от 30.12.2016) |
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 19.05.2017.
Председательствующий на общем собрании акционеров В.Б.Цаплин
Секретарь общего собрания акционеров Н.В. Овчарова