ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров Акционерного общества «ИнформБУТЭК»
(АО «ИнформБУТЭК»)
Полное фирменное наименование Общества |
Акционерное общество «ИнформБУТЭК» |
Место нахождения и адрес общества: |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
Вид общего собрания (далее - общее собрание): |
Годовое |
Форма проведения общего собрания |
Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
05 августа 2020 г. |
Дата проведения общего собрания |
28 августа 2020 г. |
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание); |
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф.306 |
В соответствии с решением Совета директоров от 04.02.2020 принятие годовым общим собранием акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2019 года решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества – регистратором Общества. В соответствии с тем же решением функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Имена уполномоченных регистратором лиц |
Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 358 от 26.03.2019) |
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
13 час. 00 мин. |
Время открытия собрания |
14 час. 00 мин. |
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
14 час. 15 мин. |
Время начала подсчета голосов |
14 час. 20 мин. |
Время закрытия собрания |
14 час. 25 мин. |
В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания |
1. Избрание членов счётной комиссии общества. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года. 4. Избрание членов совета директоров общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества. 6. Утверждение аудитора общества. |
По состоянию на 14.00 28 августа 2020 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1282 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 89,2136% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».
Кворум для открытия годового общего собрания акционеров имеется.
Председательствующий на общем собрании акционеров: председатель Совета директоров Цаплин Валерий Борисович (в соответствии с п.11.7 Устава АО «ИнформБУТЭК»).
Секретарь общего собрания акционеров: корпоративный секретарь Овчарова Наталья Владимировна (в соответствии с п.12.2 Положения об общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «ИнформБУТЭК», утвержденного решением общего собрания акционеров от 31.03.2014).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание членов счётной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 282 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,2136% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами счетной комиссии общества
Полянину Елену Александровну, Сараева Игоря Сергеевича, Горюнову Зою Александровну
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 282 |
100 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 |
0 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 282 |
100 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами счетной комиссии общества
Полянину Елену Александровну, Сараева Игоря Сергеевича, Горюнову Зою Александровну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 282 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,2136% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Итоги голосования:Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 282 |
100 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 |
0 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 282 |
100 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 отчетный год (документы предоставлены в составе информации и документов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 282 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,2136% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2019 года в сумме 646 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода - 348 тыс. руб.,
пени по налогам и сборам – 11,5 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 183,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 22,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 282 |
100 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 |
0 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 282 |
100 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить распределение прибыли отчетного 2019 года в сумме 646 тыс. руб.:
единый налог с совокупного дохода - 348 тыс. руб.,
пени по налогам и сборам – 11,5 тыс. руб.,
выплата членам совета директоров - 264,0 тыс. руб.
*Использован резерв по сомнительным долгам 183,5 тыс. руб.
Дивиденды по результатам 2019 г. не выплачивать. Чистую прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, в сумме 22,5 тыс. руб. направить на пополнение резервного фонда, предусмотренного ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
7 185 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
7 185 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
6 410 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,2136% |
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
Итоги голосования:
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 |
Цаплин Валерий Борисович |
1 282 |
2 |
Жуков Иван Иванович |
1 282 |
3 |
Михайлов Николай Васильевич |
1 282 |
4 |
Кунявская Анна Рубиновна |
1 282 |
5 |
Овчарова Наталья Владимировна |
1 282 |
"ПРОТИВ" |
0 | |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 | |
"По иным основаниям" |
0 | |
ИТОГО: |
6 410 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами совета директоров общества:
Цаплина Валерия Борисовича;
Жукова Ивана Ивановича;
Михайлова Николая Васильевича;
Кунявскую Анну Рубиновну;
Овчарову Наталью Владимировну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
315 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
160 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
50,7937% |
*В соответствии с п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018 кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве
1122 акции в том числе:
Михайлов Николай Васильевич |
директор, член Совета Директоров |
1118 акций |
Цаплин Валерий Борисович |
член Совета Директоров |
2 акции |
Жуков Иван Иванович |
член Совета Директоров |
2 акции |
Выступила секретарь собрания корпоративный секретарь Овчарова Н.В. с сообщением о стаже и опыте каждого из кандидатов для избрания членами ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну,
2. Сметанину Нину Владимировну,
3. Емелину Ольгу Владимировну
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
160 |
100 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 |
0 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
160 |
100 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Шатайло Ольгу Александровну,
2. Сметанину Нину Владимировну,
3. Емелину Ольгу Владимировну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 437 |
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 437 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания |
1 282 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
89,2136% |
Выступила секретарь собрания корпоративный секретарь Овчарова Н.В. и сообщила информацию о кандидате для избрания аудитором общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер»
Итоги голосования:
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
"ЗА" |
1 282 |
100 |
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
"Недействительные" |
0 |
0 |
"По иным основаниям" |
0 |
0 |
ИТОГО: |
1 282 |
100 |
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.
РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить аудитором АО «ИнформБУТЭК» общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Лидер»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Лиц, голосовавших против принятия решений собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол нет.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, была доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту:
по состоянию на 14:15 – время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности 1282 акциями, что составляет 89,2136% от размещенных голосующих акций Общества.
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на годовом общем собрании акционеров 28 августа 2020 лицом, выполняющим функции счетной комиссии.
Дата составления отчета об итогах голосования: 1 сентября 2020 года.
Председатель годового общего собрания акционеров В.Б. Цаплин
Секретарь годового общего собрания акционеров Н.В. Овчарова