13.06.2023

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ИнформБУТЭК"

 

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ИнформБУТЭК"
Место нахождения и адрес общества:	410056,  г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	9 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	410056 г., Саратов, Ильинский проезд. 11, офис 306

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

 

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка,  д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 113 от 05.05.2023)

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 06 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 10 мин.

      В  настоящем отчете  используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

2) Образование исполнительного органа общества.

    

 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 437. По состоянию на 15.00 9 июня 2023 года были зарегистрированы и приняли участие в собрании лица, обладающие в совокупности 1278 размещенными голосующими акциями АО «ИнформБУТЭК», что составляет 88.935282% от общего количества голосующих акций АО «ИнформБУТЭК».

 

     Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров имеется.

 

    Для голосования были выданы бюллетени для голосования №№ 1-2. (Выдача бюллетеней отражена в Ведомости  регистрации и выдачи бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ИнформБУТЭК»  9 июня  2023 года).

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества – директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора  Овчаровой Натальи Владимировны 13 июня 2023 г.

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа общества – директора  Овчаровой Натальи Владимировны 13 июня 2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Образование исполнительного органа общества

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 437
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 437
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 278
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.935282%

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича  сроком на 5 (пять) лет с 14 июня 2023 г.

 

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 278	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	1 278	100.000000

 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет.

 

РЕШЕНИЕ:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «ИнформБУТЭК» - избрать директором Акционерного общества «ИнформБУТЭК» Михайлова Николая Васильевича  сроком на 5 (пять) лет с 14 июня 2023 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

 

       После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания до лиц, присутствующих на общем собрании была доведена информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании:

зарегистрировались и приняли участие в общем собрании лица, обладающие в совокупности

1278 голосующими акциями, что составляет 88,935282 % от размещенных голосующих акций общества.

       После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

     Исполнив функции счётной комиссии, регистратор Общества -  Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  подтвердило принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

      Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним были оглашены на  внеочередном общем собрании акционеров 9 июня 2023.

     

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ИформБУТЭК»: 9 июня 2023.

 

 

Председательствующий на внеочередном

общем собрании акционеров                                                                       Н.В.Овчарова                                                                                                                                  

 

Секретарь внеочередного общего

собрания акционеров                                                                                    Е.А.Полянина