— Новости компании — Актуальная юридическая практика — Сообщение о годовом общем собрании акционеров АО "ИнформБУТЭК" по итогам 2023 г.
03.04.2024
(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306
Уважаемые акционеры АО «ИнформБУТЭК»!
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2023 года состоится 26 апреля 2024 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
Регистрация участников производится 26 апреля 2024 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Определение количественного состава совета директоров.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 5 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306; 26 апреля 2024 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»
Сообщение о годовом общем собрании акционеров АО "ИнформБУТЭК" по итогам 2023 г.
Акционерное общество «ИнформБУТЭК»(АО «ИнформБУТЭК»)
410056, г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306
Уважаемые акционеры АО «ИнформБУТЭК»!
Годовое общее собрание акционеров АО «ИнформБУТЭК» по итогам 2023 года состоится 26 апреля 2024 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала годового общего собрания акционеров - 15 час. 00 мин.
Регистрация участников производится 26 апреля 2024 г. с 14 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Для регистрации при себе иметь паспорт и доверенности, если участник собрания представляет интересы других акционеров. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 апреля 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «ИнформБУТЭК» по результатам отчетного года.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Определение количественного состава совета директоров.
7. Утверждение устава общества в новой редакции.
8.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в период с 5 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г. включительно; в рабочие дни - с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306; 26 апреля 2024 г. - с 9 час. 00 мин. до закрытия собрания по адресу: г. Саратов, Ильинский проезд, д. 11, оф. 306.
Совет директоров АО «ИнформБУТЭК»